開豪車飆車 用現金買房 藏身網吧洗錢數百億
沒有正當事情，怙恃在家務農，來自偏遠鄉鎮的他們，卻開著豪車，頻繁收支娛樂場所，一次消費即是數萬元……這是一個在四川內江市街頭残虐一時，開豪車違法飆車的90後“炸街”團伙。6月21日，成都商報-紅星新聞記者從內江警方领會到，歷時8個月偵查，內江警方打掉了隱藏在這群飆車“炸街”年輕人暗地里的“跑分”洗錢犯法團伙，抓獲犯法嫌疑人36人，此中35人均來自內江一個偏遠鄉鎮，可謂是一個“同學幫”。
短短半年內，他們藏身於鬧市網吧，操纵數百家空殼公司為境外賭博平台洗錢數百億元，再操纵虛擬貨幣買賣的隱蔽方法收取佣金，不法獲利數千萬元。
揮金如土：
90後團伙開保時捷寶馬深夜飆車
深夜，改裝的賽摩、豪車在都會街道上呼嘯而過，留下陣陣轟鳴聲，讓人無法入眠，住民們苦不胜言……
2021年8月，內江警方接到很多市民舉報後，隨即展開深夜飆車、“炸街”擾民專項整治行動。行動中，警方發現一群年輕人晝伏夜出，駕駛保時捷911及奔馳、寶馬、奧迪等豪車，不僅在深夜飆車“炸街”，還頻繁收支娛樂場所進行高消費。
“怙恃都在家務農，他們又沒事情。”內江市公安局治安辦理支隊相關負責人、專案組副組長向記者介紹，警方調查清晰這伙無業青年的根基情況後，頓時警覺起來，“他們沒有事情，名下卻有價值幾十萬乃至百萬元的豪車，錢從何而來？”
隨著調查的深刻，警方發現更多可疑之處。“他們都來自统一個偏遠鄉鎮，都是90後。”辦案民警和同事們調查後發現，除開豪車和頻繁收支娛樂場所高消費，這伙90後青年穿着名牌服飾，利用最新款高端手機，付出寶、微信及銀行卡買賣流水更是超乎想象。
“保時捷911是一對伉俪的，兩人在3個月內便花了1200多萬元。”民告诫訴記者，除保時捷911，1993年诞生的鄒某及老治療鼻竇炎，婆王某名下還有一輛寶馬7系轎車，和4套大面積的房產。這些，都是伉俪倆在案發前近半年內用蛇皮口袋裝著現金，到4S店和售樓部購買的。
“更蹊蹺的是，他們賬戶裡的資金來源極不正常，都是他們用花膠布袋子裝著，拖到銀行在櫃台存進去的。”除揮金如土的鄒某夫婦，民警們還發現，鄒某身邊跟著的一幫90後都是無業青年，很多人名下也有房產和奔馳、寶馬、奧迪等豪車，且都是近来才用現金購買的。不僅如斯，他們同樣頻繁收支娛樂場所，一次消費即是數萬元，一個月下來便花掉幾十上百萬元。由此，警方加倍懷疑，“這伙人极可能在從事違法犯法活動。”辦案民警說。
牽出大案：
“跑分”洗錢團伙36人全数落網
“從我們開始關注這伙人，就發現他們長期進出內江某繁華商圈的一家網吧。午時進去，經常到第二天清晨三四點才出來。”辦案民警介紹，民警潛入網吧調查领會到，在這伙年輕生齿中，鄒某是他們的“老板”。鄒某除在家，大部門時間都在網吧內。
在網吧一個角落，他們“包”下一二十台電腦，有兩三個人跑來跑去，不绝在電腦上操作。旁邊，一般還有10多個人守著，穿着闻名牌，玩著最新款手機，眼前擺放著高檔香煙。“這個位置在網吧裡很隱蔽，他們也很警覺。”辦案民警說，生人一旦挨近，這伙人就會發現，馬上關掉電腦屏幕，讓人難以發現他們操作的具體內容。
專案組副組長說，警方調查還發現，案發前半年內，這伙年輕人在全國各地注冊了數百家商貿、網絡公司，但這些公司都是空殼公司。“每個人最少有20家公司，他們公司都是小規模納稅人。”在民警看來，以這些人的消費流水看，很變态。
“與此同時，我們還發現鄒某隔三差五去廣州，與一位張姓男人聯系甚密。”辦案民警說，經調查，張某經營著一家從事充值、付出類業務的網絡科技公司，且與境外有紧密亲密聯系。“四方付出平台自己是不法的，通過他（張某）的四方付出平台，鄒某這個團伙的大量資金流向境外賭博平台。”
至此，一個以鄒某為首，操纵企業收款碼分离收取賭客參賭資金，再通過張某公司的“四方付出平台&rdq去斑神器,uo;隱蔽轉入境外賭博平台資金池的“跑分”犯法團伙浮出水面。2021年9月30日，內江市公安局將該案立為幫助信息網絡犯法活動案，並建立專案組偵辦。當天，內江市公安局網安支隊、治安辦理支隊抽調全市140多名警力集中收網。“在網吧內將鄒某等23人抓獲。被抓時，還有一位犯法嫌疑人的企業收款碼收到數十萬元未轉出。”辦案民警說，尔後，警方在四川多地及廣州又抓獲13人。至此，36名犯法嫌疑人全数落網。
幕後起底：
團伙成員是來自统一個鄉鎮的“同學幫”
“在抓獲鄒某等人時，我們在網吧電腦上提取了大量數據。”時隔泰半年，辦案民警仍清晰地記得搜寻鄒某家的場景。“滿屋都是路易威登包裝袋，一個專門的鞋櫃裡满是LV等品牌鞋子，有的一雙賣價就達七八萬元，衣櫃裡也有大量豪侈品衣服。”不僅如斯，在鄒某家中保險櫃內，還查獲了52萬元現金。民警說，别的，在其他犯法嫌疑人家中也查獲了幾萬元至數十萬元不等的現金。“有一個（犯法嫌疑人）上午才提120萬現金購買了一台保時捷卡宴，下战书就被我們查獲了。”
專案組副組長及辦案民警介紹，36名犯法嫌疑人被抓獲後，警方查扣的涉案資產包含保時捷911及奔馳、寶馬、奧迪等車輛17輛，房產17套，現金1500余萬元，和勞力士、卡地亞等高檔腕表4隻，和一批豪侈品牌鞋、包。
别的，經調查，2021年6月19日至9月30日，該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700余萬枚，換現4500余萬元。至36人被抓獲時，團伙名下還有100余萬枚泰達幣，市值600余萬元。
在1TB電子証據、數千組錢包地點和數十萬條買賣記錄及大量現金等鐵証下，到案人員最終如實供述了本身的犯法事實，這個“跑分”犯法團伙的脈絡逐漸變得清楚起來。“36人除在廣州的張某，其别人满是內江市東興區某偏遠鄉鎮的人，20多歲，文化減肥茶，水平都不高，都是同學或同學的同學。”
民警介紹，據犯法嫌疑人交接，2019年10月，當時在廣州打工的鄒某無意間認識張某後，兩人一拍即合，開始為境外賭博平台洗錢。此前，兩人及身邊人都是“小打小鬧”，一向到2021年4月，張某研發了“四方付出平台”，鄒某和張某磋商後，開始招集身邊人在全國各地注冊空殼公司，申請企業收款碼。隨後，“跑分”團伙通過企業收款碼，分离收取世界各地賭客的賭資。鄒某等人收到這些賭資後，再轉入境外賭博平台指定的賬戶，隨後通過境外埠下錢庄流向境外賭博平台。
而“跑分”團伙不法獲利，主如果通過不法虛擬貨幣買賣的隱蔽方法收取佣金。經查，在2021年4月至9月期間，這個“跑分”犯法團伙在短短半年內便用此方法，為境外賭博平台洗錢數百億元。經專業會計事務所審計，期間，團伙不法獲利數千萬元。
“調查中，鄒某老婆告訴我們，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現金回家，她是既高興又惧怕，不晓得錢該怎麼用。”民警說，為此，鄒某老婆便想著盡快把錢全数用完，團伙中其别人也是同樣的生理。為此，他們用現金買房、買豪車、買豪侈品，頻繁收支娛樂場所等進行高消費。
民警還在走訪中發現，鄒某父親很早就归天了，母親再醮後，他隨爺爺、奶奶一块儿糊口，而爺爺、奶奶都在鄉下務農，這些年鄒某也一向沒有固定事情。團伙中除張某，其别人也來自鄒某统一個鄉鎮，怙恃都在家務農。在專案刷卡換現金,組副組長及辦案民警看來，這伙年輕人從小在農村長大，進城後因虛榮心作怪，想一晚上暴富是他們走上犯法門路的本源。
今朝，此案已移交檢察機關審查起訴，正在進一步辦理中，期待犯法嫌疑人的將是法令的嚴懲。
成都商報-紅星新聞記者 姚永忠
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